Fintrac نسبت به پولشویی از طریق کازینوهای آنلاین هشدار می دهد

سرویس اطلاعات مالی کانادا هشداری مبنی بر استفاده مجرمان از آن صادر کرده است سایت های قمار آنلاین برای پولشویی.

در یک بولتن اخیر، مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (Fintrac) گفت که سایت‌های قمار اغلب به‌طور ناخواسته فرصت‌هایی را برای پنهان کردن پول‌های غیرقانونی فراهم می‌کنند و هم سایت‌های دارای مجوز و هم بدون مجوز توسط مجرمان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

البته، این مشکلی برای سایت‌های برتر آنلاین باکارات پیشنهادی ما نیست، که توسط معتبرترین و معتبرترین موسسات در دنیای قمار تنظیم و اداره می‌شوند.

تجزیه و تحلیل میلیون ها تراکنش

Fintrac بر محبوبیت فزاینده قمار آنلاین در طول همه‌گیری اخیر کووید-19 تأکید کرد و از زمانی که شرط‌بندی ورزشی تک رویدادی در کانادا در سال 2021 قانونی شد، فعالیت همچنان افزایش یافته است.

این آژانس با مرتب‌سازی الکترونیکی میلیون‌ها نقطه داده از بانک‌ها، کازینوهای آنلاین، شرکت‌های خدمات پولی، شرکت‌های بیمه، دلالان املاک، دلالان اوراق بهادار و غیره، پول‌های مرتبط با جرم را جستجو می‌کند. جزئیات هر گونه فعالیت مشکوک کشف شده سپس به پلیس یا سایر مقامات مربوطه منتقل می شود.

برای آخرین بولتن خود، Fintrac گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک مربوط به قمار آنلاین را از سال 2016 تا 2023 بررسی کرد. همچنین داده‌های سایر سرویس‌های اطلاعاتی مالی، سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و تعدادی از منابع باز را برای یافتن الگوها تجزیه و تحلیل کرد.

روش های پرداخت چندگانه، پولشویی را آسان تر می کند

در بولتن Fintrac نوشت:

سایت‌های قمار آنلاین به پولشویی‌های بالقوه این فرصت را می‌دهند که با استفاده از روش‌های مختلف واریز و برداشت، منشأ وجوه خود را پنهان کنند.

این آژانس خاطرنشان کرد که مجرمان اغلب از پول غیرقانونی برای خرید کارت های پیش پرداخت یا کوپن استفاده می کنند. سپس قبل از برداشت پول از طریق انتقال بانکی یا انتقال الکترونیکی به حساب بانکی کانادا و علامت گذاری پول به عنوان برنده، پول را به حساب های قمار واریز می کردند.

این بولتن توضیح می‌دهد که چگونه حساب‌های بانکی برای انتقال سریع درآمدهای مجرمانه به حساب‌های قمار آنلاین مجاز یا بازار سیاه استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، یک حساب بانکی که ممکن است از جنایتی مانند قاچاق مواد مخدر وجوه دریافت کند، به سرعت توسط یک سری سپرده به سایت‌های قمار آنلاین خالی می‌شود.

در این بولتن با پرداختن به جزئیات بیشتر آمده است:

«به نظر می‌رسد که حساب‌های دیگر عمدتاً برای تسهیل پولشویی از طریق فعالیت‌های قمار آنلاین وجود داشته باشند. این شامل فعالیت تراکنش های به ظاهر دایره ای بود که در آن وجوه چندین بار دریافت و به همان سایت های قمار بازگردانده می شد.

عواید حاصل از جرم برای راه اندازی یک وب سایت بدون مجوز استفاده می شود

Fintrac حتی موردی را پیدا کرد که در آن یک گروه جنایی سازمان‌یافته با راه‌اندازی یک سایت قمار بدون مجوز از طریق حساب‌های شرکت‌های مستقل، سود خود را شستشو می‌دادند. با این حال جزئیاتی در مورد این پرونده ارائه نشده است.

در حالی که یک سایت قمار بدون مجوز مجاز به داشتن حساب در یک موسسه مالی کانادایی نیست، آژانس دریافت که اپراتورهای این سایت‌ها وجوه را به حساب‌هایی در کانادا منتقل می‌کنند.

بر اساس این بولتن، این اپراتورهای قمار اغلب در حوزه های قضایی خاص مستقر هستند که سیستم‌های ضعیف ضد پولشویی دارند، عملیات بانکی بسیار محرمانه را انجام می‌دهند و فرصت‌هایی را برای بهشت‌های مالیاتی فراهم می‌کنند.»

مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارشات کانادا (فینتراک) از تحلیل خود برای ایجاد فهرستی طولانی از علائم احتمالی این موضوع استفاده کرد پولشویی در سایت های قمار آنلاین اتفاق می افتد. برخی از این موارد بسیار ساده هستند، مانند زمانی که یک بازیکن مدرکی برای اثبات هویت ارائه می دهد که مشکوک به سرقت است یا از آدرس های عمومی استفاده می کند (مانند صندوق های پستی). سایر موارد موجود در لیست عبارتند از:

این فهرست حاوی موارد بسیار بیشتری و همچنین فهرستی کاملاً مجزا از شاخص هایی است که مؤسسات مالی و شرکت های خدمات پولی باید به آنها توجه کنند.

چرا باکارات آنلاین یک انتخاب رایج برای پولشویان است

در بخش دیگری از بولتن، Fintrac توضیح می‌دهد که حداقل فعالیت قمار قبل از برداشت وجوه یک روش رایج پولشویی است. بولتن از مثال شرط بندی ورزشی کم خطر استفاده می کند. با این حال، باکارات آنلاین گزینه مناسب دیگری است. شرط بنکر فقط 1.06% دارد و در حالی که هیچ تضمینی برای برنده شدن وجود ندارد، باید در طول زمان بازدهی معقولی ارائه دهد. خوشبختانه، چه بازی با عواید جنایت و چه با پولی که به سختی به دست آمده است، این درست است. این یکی از دلایلی است که چرا باکارات در بین بازیکنان از همه نوع محبوب باقی می ماند.

را