Ukrayna Ekonomik Güvenlik Bürosu, vergi kaçakçılığı nedeniyle adı açıklanmayan önde gelen bir kumar operatöründen 700 milyon UAH (14,8 milyon £/17,3 milyon €/18,6 milyon $) ele geçirdi.
Büroya göre, kumar işletmecisi Ukrayna’da 1,20 milyar UAH tutarında vergi kaçırmakla suçlanıyor. Söz konusu operatörün ülkede lisansı bulunmaktadır.
FBI, soruşturmanın operatör çalışanlarının lisanssız çevrimiçi kumar oynadığını ortaya çıkardığını söyledi. Lisanslı operatörünkine benzer 30’dan fazla “ayna” site yasa dışı kumar teklif ediyordu.
Müfettişler ayrıca, FBI’ın “özellikle büyük ölçekli” olarak tanımladığı vergi kaçakçılığı amacıyla ödeme planlarının “yanlış yönlendirildiğini” de ortaya çıkardı.
Diğer ayrıntılar arasında operatörün, ulusal düzenleyici KRAIL tarafından verilen lisansında belirtilen adreste bulunmadığı yer alıyor. Ayrıca FBI, çalışanların kapsamlı bir soruşturmayı tamamlamak için gerekli kanıtları, belgeleri ve diğer bilgileri gizlediğini iddia etti.
Sonuç olarak operatörün hesabından 700 milyon UAH çekildi. Olayla ilgili olarak Başsavcılığın danışmanlık yaptığı mahkemede soruşturma sürüyor.
FBI operatörün adını vermezken, bir rapor Ukrayna’nın yeni sesiForbes’a atıfta bulunarak, ilgili şirketin Cosmolot olduğunu söyledi.
Hikayeye göre Cosmolot, iddiaların asılsız olduğunu ve şirketin iddialara itiraz etmek için zaten mahkemeye şikayette bulunduğunu belirtti.
Hikayeye göre şirket, “Cosmolot çalışanları yalnızca resmi lisansa dayalı olarak faaliyet gösteren kozmolot.ua resmi web sitesinin bakımı ve desteğiyle ilgileniyor” dedi.
Ukrayna’da yasa dışı kumarla mücadele
Dava, yetkililerin Ukrayna’da yasa dışı kumarla mücadeleye yönelik son hamlesini işaret ediyor. Geçen yıl birçok yeni yasa yürürlüğe girerken başka önlemler de önerildi.
Yeni bir yasa, Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye (AML/CTF) tabi kuruluşlara yönelik prosedürleri düzenliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa, ülkedeki operatörlerin artık daha sıkı kontrollere tabi olacağı anlamına geliyor.
Bir ay sonra Ukrayna da bankaların kendini dışlayan tüketicilere borç vermesini engellemeyi önerdi. Ukrayna’nın kumar yasalarında yapılması önerilen değişiklik, borç verenlerin gelişmiş kontroller uygulamasını gerektirecektir.
Ukrayna’da da düzenleyicide bir değişiklik olabilir ve KRAIL’in geleceği belirsiz olabilir.
Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Mayıs 2023’te KRAIL’in feshedilmesini ve yerine yeni bir yürütme organının getirilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu. Fedrorov, düzenleyici kurumun kumar lisanslarını zamanında verme konusunda devam eden başarısızlığına dikkat çekti.
KRAIL, bir başkan ve altı üyeden oluşan ortak bir organ olarak hareket eder. Toplantılar ancak lisans başvurusu için gerekli olan beş üyenin mevcut olması durumunda geçerlidir.
Ancak Rus kuvvetlerinin ülkeyi işgal etmesinden sonra bazı komisyon üyeleri askerlik için seferber edildi. Bu, KRAIL toplantılarının devam etmesini imkansız hale getirdi ve lisansların verilmesi de dahil olmak üzere düzenleyici çalışmalarda gecikmelere yol açtı.
