Cebelitarık, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkarılan dört bölgeden biri olarak listelendi.
21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen FATF genel kurul toplantısı sonrasında yetki alanlarının gri listeden çıkarıldığı doğrulandı.
Cebelitarık, Uganda, Barbados ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte adlandırıldı. Genel kurul, dört yargı bölgesinin tamamının önceki değerlendirmelerde belirlenen kara para aklamayı önleme (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) konularını ele alma konusunda “önemli ilerleme” kaydettiğini kaydetti.
Dördü de daha önce belirli sorunların belirli bir zaman dilimi içinde çözülmesini gerektiren bir eylem planı üzerinde anlaşmıştı.
FATF, “Bu ülkeler artık FATF’in gelişmiş gözetim sürecine tabi değil” dedi. “Bu, bu ülkelerin her birine yapılan başarılı bir saha ziyaretinin ardından geldi. Her ülke, AML/CTF/CPF rejimlerini daha da güçlendirmek için üyesi olduğu FATF benzeri bölgesel yapıyla birlikte çalışacak.”
Genel kurul oturumunda resmi olarak gelişmiş gözetim altındaki yetki bölgeleri listesi olarak bilinen gri listeye Kenya ve Namibya da eklendi. En yüksek risk kategorisine (eylem çağrısına konu olan yüksek riskli yargı bölgeleri) yeni ülke veya yargı bölgesi eklenmemiştir.
FATF ayrıca Elisa de Anda Madrazo’yu iki yıllık bir dönem için bir sonraki başkan olarak atadı. De Anda Madrazo daha önce 1 Temmuz 2020’den 30 Haziran 2023’e kadar FATF Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Yeni görevi 1 Temmuz 2024’te başlıyor.
Cebelitarık’ın gri listeyle uzun geçmişi
Cebelitarık, Haziran 2022’de gri listeye alındıktan sonra FATF ile iki yıllık bir mücadelenin konusu oldu. Yeniden değerlendirilinceye kadar bir yıl süreyle listede kalması emredildi. Aynı genel kurul toplantısında Malta gri listeden çıkarıldı.
Listelemenin ardından, yargı makamı iki aşamalı bir eylem planı benimsedi.
O dönemde Cebelitarık’ın kumar komiseri Andrew Lyman, Cebelitarık’ın neden gri listeye alındığından emin olmadığını söyledi. Kara para aklama (AML) veya terörün finansmanıyla mücadelede temel, sistemik güvenlik açıklarının bulunmadığını belirtti.
Ancak Cebelitarık’ı “mümkün olduğu kadar çabuk” listeden çıkarmak konusunda “çok kararlı” olduğunu da sözlerine ekledi. Lyman ayrıca Cebelitarık’ın gri liste nedeniyle daha fazla yaptırım uygulamayacağını da doğruladı.
Aynı yılın Ekim ayında Cebelitarık Hükümeti gri listeden çıkarılma yönündeki ilerlemesine ilişkin raporlamayı erteleyeceğini duyurdu. Sonraki Şubat ayında, FATF ilerleme kaydedildiğini belirtmesine rağmen Cebelitarık’ın gri listede kaldığı doğrulandı.
Haziran 2023’te Cebelitarık, yargı bölgesinin eylem planının tamamlanması için Mayıs 2023’teki son tarihin geçtiği konusunda uyarıldı.
